{"id":5900,"date":"2023-12-07T00:23:13","date_gmt":"2023-12-07T03:23:13","guid":{"rendered":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/?p=5900"},"modified":"2023-12-07T00:23:19","modified_gmt":"2023-12-07T03:23:19","slug":"afip-investiga-el-origen-de-las-transferencias-bancarias-en-diciembre-a-partir-de-que-monto-y-que-pasa-si-no-se-justifican","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/2023\/12\/07\/afip-investiga-el-origen-de-las-transferencias-bancarias-en-diciembre-a-partir-de-que-monto-y-que-pasa-si-no-se-justifican\/","title":{"rendered":"AFIP investiga el origen de las transferencias bancarias en diciembre: a partir de qu\u00e9 monto y qu\u00e9 pasa si no se justifican"},"content":{"rendered":"\n
En el \u00faltimo tiempo,\u00a0la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) comenz\u00f3 a poner especial atenci\u00f3n en los movimientos bancarios\u00a0que realizan los usuarios en sus respectivas cajas de ahorro o, en su defecto, en determinadas entidades financieras virtuales. Ahora, las\u00a0transferencias\u00a0de dinero se han vuelto un tema de gran sensibilidad, por lo que decidieron prestarle gran atenci\u00f3n a ello.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, la\u00a0AFIP\u00a0anunci\u00f3 que investigar\u00e1 ciertas transferencias bancarias que no puedan justificar el origen de los fondos\u00a0ante la entidad bancaria correspondiente. Por ello, se decidi\u00f3 estipular un l\u00edmite mensual por la que los clientes no requerir\u00e1n de presentar ninguna documentaci\u00f3n respecto a sus finanzas.<\/p>\n\n\n\n
La \u00faltima actualizaci\u00f3n de\u00a0la cantidad m\u00e1xima permitida para llevar a cabo transferencias bancarias sin requerimiento de declarar su origen es de $200.000.\u00a0Si bien pueden darse ocasiones en que este l\u00edmite es traspasado por algunas personas sin que se vean obligadas a presentar el origen de sus fondos, lo cierto es que puede llegar a llamar la atenci\u00f3n de\u00a0AFIP\u00a0para que le soliciten una declaraci\u00f3n formal.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
AFIP investiga el origen de las transferencias bancarias a partir de un monto espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de que la persona no pueda justificar de ninguna manera el origen del dinero que le ha sido transferido, no solo pueden llegar a perder su cuenta bancaria, sino que tambi\u00e9n\u00a0pueden ser investigados ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n
AFIP: qu\u00e9 sucede si no se justifica el dinero de una transferencia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
En caso de que la suma total de las transferencias bancarias alcance o supere los $200.000,\u00a0las entidades financieras se ver\u00e1n obligadas a comunicar dicho movimiento a la AFIP.\u00a0En caso de estar justificada, como puede ser con servicios facturado, o la venta de un inmueble, entonces\u00a0no habr\u00e1 ninguna inconveniente.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, puede ocurrir que el banco decida retener los fondos\u00a0en el caso de que no se pueda justificar el origen de los fondos trasferidos\u00a0a determinada cuenta,\u00a0por lo cual la persona necesitar\u00e1 la documentaci\u00f3n que esclarezca de d\u00f3nde provienen.\u00a0De esa manera, el dinero volver\u00e1 a ser liberado por la entidad financiera para el uso del usuario.<\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n\n\n\n
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