{"id":3883,"date":"2023-09-08T01:31:13","date_gmt":"2023-09-08T04:31:13","guid":{"rendered":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/?p=3883"},"modified":"2023-09-08T01:31:14","modified_gmt":"2023-09-08T04:31:14","slug":"cayo-una-banda-que-lavaba-dinero-y-tenia-vinculos-con-una-importante-organizacion-narco-de-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/2023\/09\/08\/cayo-una-banda-que-lavaba-dinero-y-tenia-vinculos-con-una-importante-organizacion-narco-de-brasil\/","title":{"rendered":"Cay\u00f3 una banda que lavaba dinero y ten\u00eda v\u00ednculos con una importante organizaci\u00f3n narco de Brasil"},"content":{"rendered":"\n

La\u00a0Polic\u00eda Federal Argentina\u00a0(PFA) desbarat\u00f3 una banda criminal que se dedicaba al\u00a0lavado de fondos<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de criptoactivos\u00a0y ten\u00eda v\u00ednculos con el\u00a0Comando Vermelho, una reconocida organizaci\u00f3n narco de\u00a0Brasil. Hay\u00a0tres sospechosos detenidos. La investigaci\u00f3n del caso se inici\u00f3 a partir de una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (PROCELAC).<\/p>\n\n\n\n

En el marco de la causa, se realizaron recientemente\u00a040 allanamientos\u00a0en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de Mendoza. En los operativos se encontraron 65 millones de pesos, 160 mil d\u00f3lares, 25 mil euros, 30 mil reales y 1500 francos suizos. Todo el dinero fue secuestrado al igual que 15 billeteras virtuales con 50 mil d\u00f3lares en su haber. Adem\u00e1s, en los procedimientos se incautaron\u00a0seis veh\u00edculos de alta gama y armas de fuego.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes del caso comunicaron que esta organizaci\u00f3n utilizaba\u00a0testaferros\u00a0y hab\u00eda elaborado un circuito fluido de prestaciones, montando empresas falsas y\u00a0operando en\u00a0\u201ccuevas\u201d financieras del microcentro porte\u00f1o. La encabezaban\u00a0M.C.S.\u00a0\u2014un ciudadano de nacionalidad brasile\u00f1a al que en su entorno llamaban\u00a0\u201cEl Jefe\u201d\u2014\u00a0y su pareja,\u00a0N.P.D.\u00a0El presunto l\u00edderes es un conocido de la Justicia del pa\u00eds vecino. Tiene antecedentes en maniobras de lavado de activos y su nombre aparece en al menos tres causas.<\/p>\n\n\n\n

\"EnEn los 40 allanamientos se secuestraron sumas millonarias de dinero<\/p>\n\n\n\n

Hace unos a\u00f1os, M.C.S. fue se\u00f1alado como supuesto propietario de una entidad de asesor\u00eda financiera de Brasilia, que promocionaba el traslado de j\u00f3venes universitarios a Argentina con fines de estudios. De acuerdo a esa investigaci\u00f3n, por medio de este mecanismo comercial, el acusado y su banda habr\u00edan movido sumas millonarias en reales,\u00a0dinero procedentes del tr\u00e1fico de drogas en la comunidad do Brejal, donde opera el Comando Vermhelo. N.P.D. tambi\u00e9n figura como acusada en este expediente. Los antecedentes datan desde 2019.<\/p>\n\n\n\n

En el causa judicial en\u00a0Argentina, la investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo del fiscal\u00a0Fernando Dom\u00ednguez, de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b02 de San Isidro y ante el Juzgado Federal N\u00b01 del mismo distrito que conduce\u00a0Sandra Arroyo Salgado.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores detectaron dep\u00f3sitos, transferencias, cambio de divisas, cr\u00e9ditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del n\u00facleo criminal. Con estas herramientas legales, el cabecilla autorizaba a operar en su nombre a los com\u00fanmente denominados testaferros, tanto en temas administrativos como en aspectos civiles (compra venta de autos, empresas, viviendas, terrenos, etc.).<\/p>\n\n\n\n

Habiendo desarrollado un patrimonio abultado r\u00e1pidamente, sin ning\u00fan aval legal declarado a nivel nacional, las sospechas hacia M.C.S. y su familia se hicieron cada vez m\u00e1s evidentes por el elevado nivel de vida que llevaban:\u00a0viv\u00edan en un country del norte bonaerense y se movilizaban en veh\u00edculos de lujo.<\/p>\n\n\n\n

\"UnoUno de los veh\u00edculos secuestrados en el marco de la investigaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Con el paso del tiempo, mientras era rastreado por el Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotr\u00e1fico de la PFA,\u00a0\u201cEl Jefe\u201d se volc\u00f3 hacia el mercado vitivin\u00edcola, con una empresa en Mendoza que realizaba env\u00edos de vinos a Brasil y Francia. Tambi\u00e9n sum\u00f3 nuevos socios criminales. Uno, identificado como\u00a0E.D.M., lleg\u00f3 desde el pa\u00eds vecino al igual que \u00e9l y a poco de ingresar a Argentina, consolid\u00f3 una fuerte estructura dedicada a la compra\/venta de activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n

Los detectives de la fuerza federal se involucraron en el mercado criptogr\u00e1fico para poder obtener direcciones de las cuentas o subcuentas con las que operaba la banda criminal. Una vez individualizados los sospechosos, el Juzgado orden\u00f3 la serie de allanamientos, que se llevaron a cabo ayer.<\/p>\n\n\n\n

\"LosLos sospechosos llevaban un alto nivel de vida<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de las detenciones y del secuestro de elementos, \u201cpor disposici\u00f3n judicial se procedi\u00f3 a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibici\u00f3n de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de\u00a0m\u00e1s de 22 personas, como as\u00ed tambi\u00e9n se dispuso la clausura de seis oficinas ubicadas en el microcentro porte\u00f1o utilizadas para el intercambio il\u00edcito de cryptoactivos y\/o divisas extranjeras\u201d, informaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n

Toda la documentaci\u00f3n incautada est\u00e1 ahora bajo an\u00e1lisis. En la investigaci\u00f3n no se descartan nuevos allanamientos y detenidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La\u00a0Polic\u00eda Federal Argentina\u00a0(PFA) desbarat\u00f3 una banda criminal que se dedicaba al\u00a0lavado de fondos\u00a0a trav\u00e9s de criptoactivos\u00a0y ten\u00eda v\u00ednculos con el\u00a0Comando Vermelho, una reconocida organizaci\u00f3n narco de\u00a0Brasil. Hay\u00a0tres sospechosos detenidos. La investigaci\u00f3n del caso se inici\u00f3 a partir de una denuncia de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (PROCELAC). En el marco […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":3884,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[35,34],"tags":[154,886,85,114],"class_list":["post-3883","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais","category-policiales","tag-brasil","tag-lavado-de-dinero","tag-pais","tag-policiales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3883"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3883\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3885,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3883\/revisions\/3885"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}