El documento fue hallado en la sede de Viamonte y le otorga a una compa\u00f1\u00eda del empresario la exclusividad para manejar cobros y pagos a cambio de una importante comisi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
Durante allanamientos realizados este martes en la sede de la\u00a0Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino\u00a0<\/strong>(AFA), los investigadores hallaron un contrato que vinculaba a la entidad con una empresa del empresario teatral Javier Faroni, a la que\u00a0se le habr\u00eda otorgado la exclusividad\u00a0<\/strong>para gestionar los cobros y pagos en el exterior\u00a0a cambio de una comisi\u00f3n del 30 por ciento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En otras palabras: Faroni se quedaba con un 30% de todo lo recaudado por la selecci\u00f3n campeona del mundo afuera de la Argentina.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El documento fue secuestrado en el edificio de la calle Viamonte y qued\u00f3 incorporado como prueba central en una investigaci\u00f3n judicial por presuntas maniobras financieras irregulares.<\/p>\n\n\n\n El hallazgo se produjo en el marco de una serie de procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora,\u00a0Luis Armella<\/strong>, a pedido de la Fiscal\u00eda Federal N\u00ba 2 de esa jurisdicci\u00f3n, a cargo de\u00a0Cecilia Incardona<\/strong>, con la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC). Adem\u00e1s de la sede de la\u00a0Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/strong>\u00a0en Viamonte 1366, los operativos incluyeron el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y el domicilio particular de Javier Faroni, ubicado en el barrio Yacht de Nordelta.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan fuentes judiciales, el contrato secuestrado establece que la firma\u00a0TourProdEnter LLC<\/strong>\u00a0fue designada como agente exclusivo para canalizar ingresos y egresos de la AFA fuera del pa\u00eds. La documentaci\u00f3n ser\u00e1 ahora analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero asociado, en un contexto marcado por el volumen de fondos involucrados y por las restricciones cambiarias vigentes durante el per\u00edodo bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n En paralelo a los allanamientos, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y burs\u00e1til de Faroni, de su esposa\u00a0Erica Gillette\u00a0<\/strong>y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter LLC. La medida, adoptada tras un dictamen de ampliaci\u00f3n del objeto de la investigaci\u00f3n presentado por la fiscal\u00eda y la PROCELAC, habilita el acceso judicial a informaci\u00f3n financiera tanto en la Argentina como en el exterior, en particular a\u00a0registros bancarios\u00a0<\/strong>de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La causa se inscribe en una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A.<\/strong> y sus v\u00ednculos con el f\u00fatbol profesional<\/strong>. Con la ampliaci\u00f3n dispuesta, el expediente pas\u00f3 a abarcar tambi\u00e9n a Faroni, a su esposa y a otras personas que, seg\u00fan el dictamen fiscal, figurar\u00edan como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas pese a presentar \u201cperfiles econ\u00f3micos incompatibles\u201d con los montos administrados. Para los investigadores, ese esquema podr\u00eda responder a mecanismos de interposici\u00f3n de prestanombres, extremo que a\u00fan debe ser corroborado.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la hip\u00f3tesis fiscal, Sur Finanzas<\/strong> y sociedades de su grupo econ\u00f3mico habr\u00edan concentrado simult\u00e1neamente funciones de patrocinio, financiamiento y administraci\u00f3n de pagos de distintos clubes, generando una estructura de dif\u00edcil trazabilidad. En ese entramado, la AFA habr\u00eda cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro <\/strong>-especialmente vinculados a derechos de televisaci\u00f3n<\/strong>– que permitieron que fondos institucionales leg\u00edtimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Una de las l\u00edneas m\u00e1s sensibles del expediente apunta al presunto desv\u00edo de fondos hacia el exterior. El dictamen incorpor\u00f3 informaci\u00f3n que da cuenta de transferencias canalizadas a trav\u00e9s de TourProdEnter LLC<\/strong> hacia cuentas radicadas en Estados Unidos<\/strong> y su posterior dispersi\u00f3n a sociedades constituidas en el estado de Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero<\/strong> y determinar qui\u00e9nes habr\u00edan sido los beneficiarios finales de esas operaciones.<\/p>\n\n\n\n En ese contexto, el juez Armella orden\u00f3 requerir informaci\u00f3n a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentaci\u00f3n contable y dispositivos electr\u00f3nicos durante los allanamientos, con el fin de profundizar el an\u00e1lisis de la operatoria comercial entre la AFA, presidida por Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, y la firma vinculada a Faroni.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n tuvo adem\u00e1s un episodio relevante en las \u00faltimas horas, cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery <\/strong>al intentar abordar un vuelo con destino a Uruguay<\/strong>. El empresario hab\u00eda regresado a la Argentina ese mismo d\u00eda, pero ya pesaba sobre \u00e9l una restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds <\/strong>dispuesta por el magistrado, por lo que se le impidi\u00f3 abandonar el territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n Tras conocerse los procedimientos, la AFA defendi\u00f3 la legalidad del v\u00ednculo contractual con TourProdEnter LLC <\/strong>y sostuvo en un comunicado que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones. Mientras tanto, la Justicia contin\u00faa analizando el contrato hallado en Viamonte y el circuito financiero asociado<\/strong>, en un expediente que podr\u00eda tener derivaciones de alcance internacional.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El documento fue hallado en la sede de Viamonte y le otorga a una compa\u00f1\u00eda del empresario la exclusividad para manejar cobros y pagos a cambio de una importante comisi\u00f3n Durante allanamientos realizados este martes en la sede de la\u00a0Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino\u00a0(AFA), los investigadores hallaron un contrato que vinculaba a la entidad con una […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":18232,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[58],"class_list":["post-18231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-deportes","tag-jujuy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18233,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18231\/revisions\/18233"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18232"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}