m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en nombre de bancos rusos y entidades sancionadas.<\/p>\n\n\n\nIurii Gugnin, ciudadano ruso de 38 a\u00f1os residente en Manhattan, fue arrestado y compareci\u00f3 ante la justicia este lunes, donde se orden\u00f3 que permanezca detenido sin fianza hasta su juicio. Gugnin enfrenta 22 cargos que incluyen fraude bancario y electr\u00f3nico, violaciones a sanciones y controles de exportaci\u00f3n de Estados Unidos, lavado de dinero y la omisi\u00f3n de implementar los protocolos obligatorios contra el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl acusado convirti\u00f3 una empresa de criptomonedas en un conducto secreto para dinero il\u00edcito<\/strong>\u00a0y movi\u00f3 m\u00e1s de medio bill\u00f3n de d\u00f3lares a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y facilitar que usuarios rusos adquirieran tecnolog\u00eda sensible estadounidense\u201d, se\u00f1al\u00f3 el fiscal general adjunto John A. Eisenberg en un comunicado del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\nLos fiscales sostienen que Gugnin utiliz\u00f3 sus empresas\u00a0Evita Investments Inc.<\/strong>\u00a0y\u00a0Evita Pay Inc.<\/strong>\u00a0para procesar aproximadamente 530 millones de d\u00f3lares en transacciones de criptomonedas y efectivo entre junio de 2023 y enero de 2025, principalmente en\u00a0Tether<\/strong>, una\u00a0stablecoin<\/strong>\u00a0ampliamente utilizada y vinculada al d\u00f3lar estadounidense.<\/p>\n\n\n\nSeg\u00fan documentos judiciales, los clientes de Gugnin inclu\u00edan individuos y entidades vinculadas a importantes bancos rusos sancionados, como\u00a0Sberbank<\/strong>,\u00a0VTB Bank<\/strong>,\u00a0Sovcombank<\/strong>,\u00a0Tinkoff Bank<\/strong>, y\u00a0Rosatom<\/strong>, la corporaci\u00f3n estatal rusa de energ\u00eda nuclear.<\/p>\n\n\n\nPara ocultar el flujo il\u00edcito de fondos, Gugnin supuestamente utiliz\u00f3 cuentas ficticias y falsific\u00f3 m\u00e1s de 80 facturas, alter\u00f3 digitalmente los documentos para eliminar evidencias de participaci\u00f3n rusa. La acusaci\u00f3n afirma que\u00a0Gugnin enga\u00f1\u00f3 a bancos y plataformas de activos digitales, tergivers\u00f3 las actividades de su empresa para evitar ser detectado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nEl fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. subray\u00f3 la gravedad de los cargos e indic\u00f3 que \u201cGugnin vino a Estados Unidos y estableci\u00f3 una operaci\u00f3n de lavado de dinero bajo la fachada de una startup de criptomonedas<\/strong>, la cual us\u00f3 para evadir sanciones y controles de exportaci\u00f3n y defraudar instituciones financieras estadounidenses\u201d.<\/p>\n\n\n\nLa acusaci\u00f3n tambi\u00e9n destaca los supuestos v\u00ednculos de Gugnin con funcionarios de inteligencia rusos y entidades en Ir\u00e1n<\/strong>, pa\u00edses conocidos por no extraditar sospechosos a Estados Unidos. Los investigadores sostienen que estas conexiones facilitaron la complejidad de su esquema financiero fraudulento.<\/p>\n\n\n\nAdem\u00e1s, Gugnin est\u00e1 acusado de ayudar a usuarios rusos a adquirir tecnolog\u00eda estadounidense sensible<\/strong> que incluye un servidor restringido por controles de exportaci\u00f3n antiterroristas.<\/p>\n\n\n\nDocumentos del Departamento de Justicia revelaron que Gugnin tambi\u00e9n mantuvo cuentas personales en bancos rusos sancionados y realiz\u00f3 transacciones desde estas cuentas mientras resid\u00eda en Nueva York, lo que ilustra a\u00fan m\u00e1s la profundidad de la presunta operaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales revelaron evidencia de que Gugnin conoc\u00eda posibles consecuencias legales. Los investigadores encontraron b\u00fasquedas en internet como \u201cc\u00f3mo saber si hay una investigaci\u00f3n contra ti<\/strong>\u201d y \u201cpenalidades por lavado de dinero en EEUU<\/strong>\u201d, lo que sugiere que comprend\u00eda plenamente la gravedad e ilegalidad de sus actividades.<\/p>\n\n\n\nLa investigaci\u00f3n que llev\u00f3 a este arresto fue liderada por la Fuerza de Ataque contra Tecnolog\u00edas Disruptivas del Departamento de Justicia<\/strong>, una iniciativa destinada a combatir actores il\u00edcitos y proteger cadenas cr\u00edticas de tecnolog\u00eda frente a explotaci\u00f3n por reg\u00edmenes autoritarios.<\/p>\n\n\n\n\u201cUtilizar criptomonedas para ocultar actividades ilegales no impedir\u00e1 que el FBI y nuestros socios hagan rendir cuentas a los responsables\u201d, advirti\u00f3 el director adjunto Roman Rozhavsky, de la Divisi\u00f3n de Contrainteligencia del FBI.<\/p>\n\n\n\n
El nombre de Gugnin hab\u00eda aparecido en un art\u00edculo del Wall Street Journal<\/em> sobre inquilinos adinerados en Manhattan, donde se mencionaba que pagaba 19.000 d\u00f3lares mensuales por su apartamento.<\/p>\n\n\n\nSi es declarado culpable, Gugnin enfrenta severas penas que incluyen hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de fraude bancario y condenas adicionales por otros cargos relacionados al delito del que se lo imputa.<\/p>\n\n\n\n
Los fiscales Matthew Skurnik y Dallas Kaplan est\u00e1n a cargo del caso, lo que destaca la importancia que otorgan las autoridades estadounidenses a las violaciones de sanciones y delitos financieros que afectan la seguridad nacional. Gugnin es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.<\/p>\n\n\n\n
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Iurii Gugnin enfrenta 22 cargos por facilitar transacciones millonarias que violaron sanciones estadounidenses. Fiscales federales de Estados Unidos acusaron al fundador de una empresa estadounidense de pagos en\u00a0criptomonedas\u00a0por presuntamente organizar un amplio esquema de lavado de dinero que movi\u00f3\u00a0m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares\u00a0en nombre de bancos rusos y entidades sancionadas. Iurii Gugnin, ciudadano ruso […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":14656,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[971,85],"class_list":["post-14655","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-milei","tag-pais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14655"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14655\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14657,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14655\/revisions\/14657"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14656"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/horapicodigital.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}